- Польская госкомпания Orlen перечислила трейдеру Hannon International $230 млн аванса за венесуэльскую нефть, но не получила обещанный объем.
- Значительная часть средств должна была быть конвертирована в USDT для расчетов с венесуэльскими посредниками.
- Польское правительство оценило общие убытки Orlen от сделки как минимум в $424 млн, включая расходы на фрахт судов и другие затраты.
Польская государственная энергетическая компания Orlen потеряла $230 млн в рамках неудачной попытки приобрести венесуэльскую нефть через дубайского трейдера Hannon International. Компания перечислила средства в качестве аванса, однако значительную часть нефти так и не получила.
Об этом говорится в расследовании Financial Times, которое основывается на внутренних документах Orlen, судебных материалах, данных о движении судов, анализе блокчейна и интервью с участниками событий.
Как Orlen заключила сделку?
История началась в конце ноября 2023 года во время Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби. Руководитель торгового подразделения Orlen Trading Switzerland (OTS) Самер Авад встретился с основателем Hannon International 25-летним Кам Хо «Алексом» Це.
Через несколько дней, 29 ноября, OTS заключила с Hannon контракт на покупку около 6 млн баррелей венесуэльской тяжелой нефти Merey 16 у государственной нефтяной компании PDVSA. Стоимость сделки составила $345 млн.
Orlen рассчитывала получить от операции $25-$30 млн прибыли. По условиям контракта две трети суммы нужно было оплатить авансом. В течение пяти дней OTS перечислила Hannon $230 млн.
При этом в самом договоре не упоминались криптовалюты или посредники. В то же время Hannon должна была самостоятельно приобрести нефть у PDVSA и обеспечить ее доставку Orlen.
Посредники и USDT
После получения средств Hannon начала искать возможность приобрести венесуэльскую нефть и конвертировать часть денег в USDT.
Сначала компания получила 80 млн USDT через дубайскую финансовую компанию, заплатив около $400 000 комиссии. Для оставшейся суммы Hannon обратилась к другим посредникам.
В частности, Hannon перечислила дубайской компании Horizon Global $135 млн, но, по утверждению трейдера, получила лишь 85 млн USDT. Разница в $50 млн стала предметом судебного спора в Дубае.
Еще $30 млн Hannon перечислила Gold Mar International Trading. Компания рассчитывала, что средства конвертируют в USDT и через венесуэльского посредника передадут PDVSA. Однако деньги до государственной нефтяной компании так и не дошли. По словам Hannon, венесуэльские контакты рекомендовали не вести записи о криптовалютных операциях.
Флешки с миллионами USDT
В январе 2024 года Алекс Це вместе с коллегой отправился в Каракас, чтобы самостоятельно попытаться организовать поставки нефти. По данным FT, они пользовались бронированным автомобилем и охраной.
В Каракасе представители Hannon контактировали с посредниками, которые заявляли о связях с PDVSA. Часть USDT они передавали с помощью флеш-накопителей с цифровыми ключами.
5 января представитель Hannon передал мужчине по имени Хосе Кастильо флешку с доступом к 60 млн USDT. 28 января ему передали еще 50 млн USDT. Впоследствии Hannon потеряла связь с Кастильо. Журналисты FT не смогли получить от него комментарий.
Еще 11 млн USDT в феврале и 11 млн в марте Hannon передала другому посреднику — Хуану Родригесу. По словам Це, впоследствии связь с ним также была потеряна.
В целом, по подсчетам основателя Hannon, двум брокерам было передано $132 млн, но почти никакой нефти взамен компания не получила. Hannon также заявила еще о $54 млн расходов на комиссии за криптовалютные операции и другие попытки организовать поставки.
Танкеров было три, но нефти почти не было
Пока средства перемещались между посредниками, три супертанкера, зафрахтованные Orlen, прибыли в венесуэльские воды и встали на якорь у терминала Хосе. Orlen ожидала, что Hannon поставит около 6 млн баррелей Merey 16 тремя партиями до 19 декабря 2023 года. Однако суда неделями оставались без груза, а Orlen продолжала нести расходы на демередж — оплату за задержку судов.
Hannon сначала объясняла задержки пересмотром цен со стороны PDVSA, а затем — приоритетом более крупных покупателей накануне завершения санкционного послабления.
Параллельно OTS попыталась приобрести другие виды венесуэльской нефти, чтобы сократить задолженность Hannon. В январе компания отказалась от партии в 1 млн баррелей из-за сильного загрязнения.
26 января OTS согласилась на покупку еще 1 млн баррелей венесуэльского мазута. В результате 8 марта один из зафрахтованных Orlen танкеров загрузил около 500 000 баррелей — лишь половину предусмотренного объема. Другая часть партии так и не была доставлена.
Orlen разорвала контракт
До конца марта 2024 года первоначальное соглашение по Merey 16 оставалось невыполненным. 28 марта OTS разорвала контракт с Hannon. К этому моменту расходы на фрахт судов по соглашениям с Hannon достигли $72 млн. Это превысило ожидаемую прибыль Orlen от первоначальной операции.
Внутренняя оценка OTS накануне встречи с аудиторами KPMG определяла вероятность возврата средств от Hannon как низкую. Впоследствии суда Orlen начали покидать Венесуэлу. Лишь одно из них перевозило нефть — примерно 500 000 баррелей мазута стоимостью $28,8 млн.
Польское правительство оценило общие убытки Orlen как минимум в $424 млн. В эту сумму вошли не только $230 млн аванса, но и расходы на фрахт, юридические и другие затраты, связанные со сделкой.
Стороны имеют разные версии сделки
Hannon и Orlen по-разному трактуют роль трейдера в операции.
В Hannon утверждают, что компания выполняла роль посредника, который должен был покупать венесуэльскую нефть за USDT, поскольку OTS не могла делать это напрямую. Представители компании также заявляют, что Orlen знала о специфике операции.
Новое руководство Orlen это отрицает. В компании заявляют, что Hannon обязалась именно поставить нефть, а привлечение третьих сторон не освобождало ее от ответственности за выполнение контракта.
Сейчас Orlen пытается вернуть $230 млн через арбитраж. Представитель Hannon заявил, что компания участвует в процессе и готова к мирному урегулированию спора.
Расследование в Польше
Отдельно Варшавская прокуратура расследует действия бывших руководителей Orlen из-за возможного ненадлежащего надзора за торговым фондом OTS объемом $600 млн.
Бывшему руководителю OTS Самеру Аваду и другим экс-руководителям подразделения предъявили обвинения в преступной халатности и злоупотреблении служебным положением. Они отрицают обвинения.
Авад был задержан в ОАЭ в январе 2025 года по запросу Интерпола. Эмиратский суд отклонил запрос Польши на его экстрадицию, после чего его освободили.
Бывший глава Orlen Даниэль Обайтек также отрицает личную ответственность за сделки OTS. По его словам, решение о доступе к торговому фонду принимал совет директоров компании коллегиально.
Напомним, в марте 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о передаче данных о криптотранзакциях налоговым органам.
Сообщение FT: Польша потеряла $230 млн в попытке купить венесуэльскую нефть за USDT появились сначала на INCRYPTED.