• Власти США добиваются конфискации около $61 млн в криптовалюте.
  • Средства связали с теневыми продажами подсанкционной иранской нефти.
  • В схеме фигурируют Blessed Trust, Hexa Whale и аккаунты на Binance.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала гражданский иск о конфискации около $61 млн в криптовалюте. По версии властей США, средства были получены от нелегальных продаж подсанкционной иранской нефти и нефтепродуктов.

В Министерстве юстиции США заявили, что доходы предназначались для правительства Ирана и связанных с ним военных структур, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Согласно материалам дела, две китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали торговые аккаунты на бирже Binance для отмывания средств от продажи иранской нефти. Активы впоследствии направлялись иранским властям, их представителям и связанным структурам.

Следствие утверждает, что Blessed Trust позиционировала себя как компанию по управлению активами и хранению цифровых средств. В действительности фирма якобы конвертировала доходы от продажи иранской нефти в криптовалюту, в том числе с использованием услуг американских эмитентов цифровых активов.

Hexa Whale представлялась товарным брокером, но, по версии американских властей, выполняла схожие функции и работала совместно с Blessed Trust и связанными с ней структурами. Среди клиентов обеих компаний были представители нефтяного сектора Китая.

Отдельно в материалах дела фигурирует группа связанных некастодиальных адресов под условным обозначением Entity A. По данным следствия, через них прошло более $1,5 млрд доходов от незаконной продажи иранской нефти.

Средства направлялись компаниям по переводу денег, связанным с КСИР, на криптовалютные адреса организации и одной из иранских криптобирж. Blessed Trust, Hexa Whale и связанные с ними лица якобы использовали цепочки транзакций и кошельков для сокрытия происхождения и владельцев активов. Кроме того, участники схемы задействовали финансовую систему США для операций на десятки миллионов долларов.

В прокуратуре подчеркнули, что гражданский иск о конфискации содержит обвинения, которые еще предстоит доказать в суде.

Binance и иранские криптопотоки

В феврале 2026 года мы сообщали о расследовании вокруг Binance и транзакций на $1,7 млрд, связанных с контрагентами из Ирана. В материалах СМИ тогда также фигурировали Blessed Trust и Hexa Whale. 

Через первую компанию, согласно публикациям, могло пройти до $1,2 млрд, а через вторую — около $500 млн в стейблкоинах. Binance отвергла обвинения в нарушении санкций и заявила об эффективности своих механизмов комплаенса.

Вскоре ситуацией заинтересовался Сенат США. Сенатор Ричард Блументал запросил у Binance документацию после сообщений о возможных нарушениях санкционного режима против Ирана.

В марте СМИ сообщили о расследовании Минюста США в отношении Binance. По данным источников, американские власти запрашивали документы, связанные в том числе с Blessed Trust. В Binance тогда заявили, что не знают о таком расследовании, но продолжат сотрудничать с правоохранительными органами.

В мае The Wall Street Journal сообщило еще о $850 млн транзакций в пользу связанных с Ираном структур через Binance. По данным издания, речь шла в том числе о сети иранского бизнесмена Бабака Занджани, а часть средств могла использоваться для финансирования военных структур страны.

В августе США также ввели санкции против дубайской криптобиржи Shelbit за содействие Ирану. Позднее Binance начала ограничивать транзакции с Shelbit и рядом других платформ. 

Связанные с платформой адреса ранее направили около $676 млн на кошельки Binance. Биржа заявила, что сама Shelbit не имела аккаунта на платформе, а связанные с ее пользователями счета проверялись и блокировались.

Сообщение Минюст США потребовал конфисковать $61 млн в криптовалюте от продажи иранской нефти появились сначала на INCRYPTED.