- Участники группировки обманули 135 граждан Германии под видом инвестиций в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты.
- Правоохранители задержали четырех подозреваемых и изъяли наличные, аппаратные криптокошельки и компьютерную технику.
- Операцию Trade провели совместно с правоохранительными органами Германии.
Киберполиция и следователи Национальной полиции Украины разоблачили преступную организацию, которая создала сеть мошеннических колл-центров и обманывала граждан стран Европейского Союза. По данным правоохранителей, от действий группировки пострадали 135 граждан Германии, а общая сумма ущерба превысила €4,3 млн.
Злоумышленники представлялись брокерами и финансовыми консультантами и убеждали людей вкладывать средства в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты через подконтрольные псевдоброкерские платформы.
Для привлечения жертв фигуранты использовали социальную инженерию, IP-телефонию и мессенджеры. После установления доверительного контакта они помогали потерпевшим открывать счета на криптобиржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные адреса. В отдельных случаях мошенники также получали доступ к онлайн-банкингу граждан.
В дальнейшем средства перемещали через банковские счета, криптовалютные биржи и транзитные кошельки, конвертировали и распределяли между участниками группировки.
Операция Trade
Расследование проводится при участии правоохранительных органов Германии. Для координации действий украинская и немецкая стороны создали совместную следственную группу (JIT).
Первый этап операции провели в августе 2026 года. Тогда правоохранители провели 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Следственные действия проходили по местам проживания подозреваемых, в автомобилях и офисах.
В сентябре полицейские провели второй этап операции — 17 обысков в Киеве и Киевской области. Во время них изъяли почти 600 000 грн, более $90 000, мобильные телефоны, аппаратные криптокошельки, SIM-карты, компьютерную технику, документы и другие вещественные доказательства.
По результатам операции задержали четырех участников преступной организации — организатора и трех исполнителей. Еще одному вероятному сообщнику также сообщили о подозрении.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы
Задержанным и еще одному фигуранту инкриминируют мошенничество, совершенное преступной организацией, а также создание, руководство такой организацией или участие в неи. Речь идет о ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.
Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискациеи имущества. Суд избрал организатору и трем его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражеи. Еще одного соорганизатора отправили под домашнии арест.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к деятельности группировки и ищут других возможных потерпевших.
Напомним, в июле 2026 года полиция разоблачила псевдокриптоакадемию, где мошенники обманули почти тысячу украинцев на $1,1 млн.
Сообщение В Украине разоблачили сеть криптомошеннических кол-центров: убытки превысили €4,3 млн появились сначала на INCRYPTED.