• Сенатор Ричард Блументал потребовал от Binance, Tether и связанных с Дональдом Трампом криптокомпаний предоставить документы в рамках расследований.
  • Адресатам дали срок до 4 января 2027 года, после которого законодатели могут прибегнуть к принудительным мерам.
  • Проверки касаются возможных конфликтов интересов, незаконных криптотранзакций и соблюдения американского законодательства.

Сенатор США Ричард Блументал направил предупреждения ряду компаний и государственных ведомств, которые, по его словам, не предоставили запрошенные сведения в рамках действующих расследований. Среди адресатов оказались криптобиржа Binance, эмитент стейблкоина USDT компания Tether, а также связанные с президентом Дональдом Трампом World Liberty Financial (WLFI) и Fight Fight Fight LLC.

Блументал, который должен возглавить Постоянный подкомитет Сената США по расследованиям (PSI), потребовал предоставить документы до 4 января 2027 года. В противном случае законодатели рассмотрят альтернативные способы получения информации, включая возможное использование принудительных полномочий.

«Обратите внимание, что отказ добровольно предоставить запрошенные документы и сведения до 4 января 2027 года не оставит подкомитету иного выбора, кроме как рассмотреть альтернативные меры для обеспечения выполнения требований», — говорится в обращениях.

Какие компании оказались под вниманием сенатора

В отношении World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC расследование связано с возможными конфликтами интересов и финансовой деятельностью криптопроектов семьи Трампа.

Блументал начал проверку в мае 2025 года на фоне сообщений о том, что связанные с президентом компании могли нарушать требования государственной этики, проводить операции с иностранными гражданами, находящимися под федеральным уголовным преследованием, и привлекать инвестиции от иностранных правительств.

В июле 2026 года сенатор также организовал публичные слушания, посвященные криптобизнесу семьи Трампа. В частности, участники рассмотрели свидетельства инвесторов мемкоина TRUMP, заявивших о финансовых потерях.

Отдельное направление касается Binance и Tether. Блументал изучает возможное использование цифровых активов в незаконных финансовых операциях, а также связи криптокомпаний с представителями администрации США.

В сентябре 2026 года демократическое меньшинство PSI опубликовало отчет о роли USDT в теневой банковской системе Ирана. Исследователи изучили 846 криптокошельков, связанных с Тегераном и региональными группировками. Согласно документу, 84% этих адресов использовали преимущественно или исключительно USDT.

На основании полученных данных Блументал призвал Минфин и Минюст США проверить деятельность Tether на предмет соблюдения санкционного законодательства и требований по борьбе с отмыванием денег.

В самой компании отвергли утверждения о том, что USDT является безопасным инструментом для подсанкционных субъектов. Представители Tether подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами и помогают блокировать активы, связанные с незаконной деятельностью.

Претензии к Binance также возникали ранее. В апреле 2026 года Блументал запросил у американских ведомств сведения о статусе независимых наблюдателей биржи на фоне сообщений о криптотранзакциях на сумму более $1,7 млрд, связанных с Ираном.

Дополнительное внимание законодателей к Binance и World Liberty Financial обусловлено их предполагаемыми финансовыми связями с администрацией Трампа. Ранее группа сенаторов, включая Блументала, потребовала расследовать обстоятельства президентского помилования основателя Binance Чанпена Чжао.

Авторы обращения допускали возможный конфликт интересов на фоне сотрудничества биржи с WLFI. При этом сами подозрения законодателей не являются доказательством нарушений.

Другие направления расследований

Помимо криптовалютных компаний, Блументал направил предупреждения представителям федеральных ведомств и технологического сектора.

  • министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин — в связи с расследованием предполагаемых злоупотреблений со стороны иммиграционных служб;
  • технологические компании и другие публично известные спонсоры строительства бального зала Белого дома — на фоне подозрений в возможном получении государственных преференций за пожертвования;
  • председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр — из-за вопросов относительно использования полномочий ведомства и возможного давления на СМИ.

Сенатор ожидает, что после перехода руководства PSI к демократам подкомитет сможет активнее добиваться предоставления документов, в том числе посредством принуждения. 

Сообщение Сенатор США пригрозил Binance, Tether и криптопроектам Трампа санкциями появились сначала на INCRYPTED.