- Минюст США проверяет, соблюдала ли Binance условия соглашения с властями от 2023 года.
- Проверка проходит на фоне расследования возможных нарушений санкций против Ирана.
- При выявлении нарушений бирже могут грозить новые обвинения и многомиллиардные штрафы.
Министерство юстиции США проверяет, соблюдала ли криптовалютная биржа Binance условия соглашения, заключенного с американскими властями в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя уголовного подразделения ведомства Тайсена Дуву.
По словам чиновника, власти изучают выполнение обязательств Binance в рамках урегулирования дела на $4,3 млрд. Проверка проходит на фоне расследования возможных нарушений санкций против Ирана.
Дува подтвердил участие Минюста в разбирательстве, но отказался раскрывать его детали. Он не утверждал, что Binance нарушила условия соглашения. Новых обвинений против компании и ее сотрудников на момент публикации не предъявлено.
Расследование возможных нарушений санкций против Ирана
Проверку проводят федеральные прокуроры США. Следователи выясняют, могла ли Binance сознательно допускать операции, нарушающие американские санкции против Ирана.
В сентябре 2026 года американские прокуроры потребовали конфисковать около $61 млн в криптоактивах. По версии следствия, средства были получены от незаконной торговли иранской нефтью, а для их перемещения использовались счета на Binance.
Дополнительные вопросы возникли после расследования The Wall Street Journal. Журналисты выявили сеть аккаунтов, связанных с иранским финансистом Бабаком Занджани. Согласно публикации, через связанные счета прошли операции примерно на $850 млн, часть которых могла иметь отношение к Корпусу стражей исламской революции.
Чем проверка грозит бирже
В рамках сделки 2023 года Binance обязалась соблюдать требования американских властей, в том числе раскрывать сведения о возможных нарушениях законодательства об отмывании денег и санкциях.
Если Минюст установит невыполнение обязательств, это может создать основания для возобновления уголовного преследования по ранее урегулированным эпизодам. Bloomberg отмечает риск новых многомиллиардных взысканий. Однако исход проверки пока не определен.
Вместе с тем Дува положительно оценил сотрудничество представителей криптоиндустрии с правоохранительными органами. Он подчеркнул заинтересованность ведомства в добровольном раскрытии информации и урегулировании споров без затяжных разбирательств.
Предыстория расследования и соглашения Binance с властями США
В ноябре 2023 года Binance и ее основатель Чанпэн Чжао (CZ) признали вину по ряду обвинений американских властей. Биржа согласилась на выплаты на общую сумму около $4,3 млрд. Чжао покинул пост генерального директора, а впоследствии отбыл четырехмесячный тюремный срок.
В феврале 2024 года суд утвердил соглашение. В числе его условий были усиление внутренних процедур и независимый контроль за соблюдением нормативных требований. Минюст назначил Forensic Risk Alliance для трехлетнего наблюдения за Binance, а FinCEN предусмотрело отдельный пятилетний надзор.
В сентябре 2025 года Bloomberg раскрыло информацию о переговорах биржи с Минюстом относительно досрочного прекращения трехлетнего надзора. Возможное изменение этих условий не означало автоматической отмены отдельного контроля FinCEN. Подтвержденного окончательного решения в рассматриваемых сообщениях не приводилось.
В сентябре 2026 года сообщения о новом расследовании вновь усилили внимание к соблюдению Binance санкций против Ирана. Теперь проверка касается и того, выполняла ли компания обязательства по соглашению 2023 года.
Сообщение Минюст США начал проверку Binance на предмет нарушения соглашения на $4,3 млрд появились сначала на INCRYPTED.