- ОГП и БЭБ заявили о разоблачении преступной организации, через которую ежемесячно проходило около 500 млн гривен.
- Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд грн, а сумма возможного уклонения от уплаты налогов — около 3 млрд гривен.
- Во время 50 обысков правоохранители изъяли значительные суммы наличных и сообщили участникам схемы о подозрении.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора (ОГП) разоблачили масштабный «конвертационный центр». По данным следствия, через его теневые схемы ежемесячно проходило около 500 млн гривен.
Общий объем финансовых операций, по предварительным данным правоохранителей, составил 23,5 млрд гривен. Средства выводили, в частности, через операции с криптовалютой. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд гривен.
В рамках уголовного производства правоохранители провели 50 обысков. Во время следственных действий были изъяты миллионные суммы наличных.
В ОГП и БЭБ пока не раскрыли дополнительных деталей относительно механизма работы схемы. Подробности дела правоохранители обещают сообщить позже.
В то же время согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, в августе 2026 года Киберполиция разоблачила псевдокриптообменник Money 24/7.
Сообщение 23,5 млрд гривен и криптовалюты: БЭБ разоблачило преступную организацию появились сначала на INCRYPTED.