- Общая сумма требований к NovaTech, включая проценты, составляет около $1,367 млрд.
- Прокуратура требует еще $4,69 млн с соосновательницы компании Синтии Петион по делу AWS Mining.
- Суд уже вынес решение против ответчиков, которые не явились на рассмотрение дела и не предоставили финансовую отчетность.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс требует взыскать более $1,37 млрд с основателей криптоинвестиционной компании NovaTech и связанных с неи структур за мошенничество, а также более $6 млн по делу о пирамиде AWS Mining.
Соответствующие требования изложены в судебном документе, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк 22 октября 2026 года. По данным прокуратуры, NovaTech привлекла более $1,16 млрд в криптоактивах, обещая инвесторам прибыль от торговли, однако выплаты финансировались преимущественно за счет новых вкладчиков.
Как работала схема NovaTech
По материалам прокуратуры, NovaTech основали Синтия и Эдди Петион. Компания предлагала инвестиционные пакеты, обещая стабильный доход от торговли криптовалютами и валютными парами на рынке Forex. Инвесторам рекламировали доходность на уровне 2-4% в неделю — более 140% годовых, а участникам, которые привлекали новых вкладчиков, выплачивали бонусы.
В то же время, как утверждает прокуратура, NovaTech торговала лишь небольшой частью привлеченных средств и теряла большую часть денег, использованных в таких операциях. Обещанная прибыль и вознаграждения рекрутерам выплачивались из депозитов других инвесторов, а не из реального торгового дохода. Схема рухнула в июне 2023 года, после чего десятки тысяч вкладчиков не смогли вывести средства.
Согласно данным платежного сервиса CoinPayments, с 15 августа 2019 года по 23 мая 2023 года на криптокошелек NovaTech поступило около $1,161 млрд. Из этой суммы как минимум $134,5 млн в криптоактивах было переведено на кошельки Синтии и Эдди Петион. Прокуратура также установила, что общий объем выводов с кошелька NovaTech на внешние адреса составил около $1,149 млрд.
При расчете суммы взыскания прокуратура вычла $25,99 млн, которые компания внесла на торговую платформу B2Broker. В результате она требует взыскать с NovaTech и ее руководителей $1,135 млрд основной суммы, а также около $232,47 млн процентов — всего $1,367 млрд.
Судебные требования охватывают также AWS Mining
Отдельная часть дела касается AWS Mining, которая, по утверждению прокуратуры, продавала инвестиционные контракты на криптомайнинг, обещая ежедневный пассивный доход, гарантированную ежемесячную доходность в 15% и возврат 200% инвестиций в течение 13-15 месяцев. Схема рухнула в апреле 2019 года.
По имеющимся у прокуратуры данным, 204 инвестора вложили в AWS Mining как минимум $930 195. При этом ведомство считает этот перечень лишь небольшой частью пострадавших, поскольку ответчики не предоставили полных данных о вкладчиках. Синтия Петион также, по материалам дела, признала в переписке WhatsApp, что получила как минимум $3 млн прибыли от этой схемы.
В августе 2025 года суд вынес заочное решение против ответчиков, которые не подали ответы на иск. Их обязали компенсировать убытки инвесторам, вернуть незаконно полученные средства и предоставить прокуратуре финансовую отчетность. Однако, по словам представителей ведомства, эти требования до сих пор не выполнены.
Теперь прокуратура просит взыскать $1,455 млн с AWS Mining, $4,695 млн с Синтии Петион по делу этой схемы и $1,367 млрд с NovaTech и ее руководителей. Общая сумма требований по трем позициям составляет около $1,373 млрд с процентами.
Напомним, что в 2024 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила компанию NovaTech в создании криптопирамиды на $650 млн.
Сообщение Генпрокурорка Нью-Йорка требует взыскать более $1,37 млрд с NovaTech за криптопирамиду появились сначала на INCRYPTED.