- Через аккаунт украинца на криптобирже прошлого около $13 млн.
- Некоторая часть этой суммы связана с субъектами в РФ и КСИР.
- В Госфинмониторинге считают, что это часть трансграничной сети по отмыванию денег, финансированию терроризма и обходу санкций.
Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сеть для обхода санкций в адрес РФ и финансирования терроризма, завязанную на аккаунт украинца на неназванной криптобирже. Об этом сообщил глава ведомства Филипп Пронин.
Через указанный аккаунт прошло около $13 млн, при этом $3,5 млн приходится на подсанкционные сервисы в РФ и счета, аффилированные с некой международной террористической организацией. Непосредственно сам украинец, на чье имя зарегистрирован счет, проживает в одной из стран ЕС, отметил Пронин.
На аккаунте не обнаружили следов торговли или инвестиций, по мнению ведомства он использовался только для отмывания денег и их транша. Активы поступали с внешних криптокошельков, бирж и обменников без процедуры верификации.
Далее они отправлялись на некастодиальные криптокошельки субъектов, связанных с РФ и Ираном, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По словам Пронина, владелец аккаунта предпринимал определенные шаги, чтобы скрыть следы противоправной деятельности. В частности, он прибегал к помощи VPN.
В ведомстве утверждают, что этот человек связан с 35 организациями в разных юрисдикциях, это может указывать на следы трансграничной сети по отмыванию денег и обходу санкций. Госфинмониторинг передал материалы правоохранителям для дальнейшего расследования.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине полиция разоблачила фальшивую криптоакадемию. Под видом обучения злоумышленники выманивали деньги у пострадавших. Общий ущерб оценивается в $1,1 млн.
Сообщение В Украине раскрыли сеть для обхода санкций и финансирования терроризма через аккаунт на криптобирже появились сначала на INCRYPTED.