• Команда AMLBot представила AI Tracer.
  • Это решение для отслеживания пути криптотранзакции.
  • Сервис доступен бесплатно.

AMLBot, компания в сфере криптокомплаенса и блокчейн-криминалистики, запустила AI Tracer — инструмент для самостоятельного блокчейн-анализа, который по одному хешу транзакции восстанавливает путь движения ончейн-средств и формирует наглядный граф и понятный отчет. Об этом говорится в релизе, предоставленном Incrypted.

Решение закрывает проблему, существующую практически с момента появления блокчейн-аналитики как отдельного направления: чтобы проследить путь транзакции, по-прежнему требуется либо специализированное программное обеспечение с высоким порогом входа, либо несколько часов ручной работы в блокчейн-обозревателях. AI Tracer устраняет обе эти сложности, отмечают разработчики. Инструмент можно попробовать бесплатно — без предварительной настройки и онбординга.

Почему отслеживание криптотранзакций по-прежнему недоступно большинству пользователей

В 2026 году отчет AMLBot о криптопреступности, основанный на собственной практике компании и данных более чем 2500 расследований, показал, что 65% инцидентов с криптовалютами были связаны с социальной инженерией. 

По количеству случаев лидировали инвестиционное мошенничество, фишинг и компрометация устройств. Речь идет не о взломах на уровне протокола, которыми занимаются специализированные команды информационной безопасности. Жертвами таких атак становятся обычные пользователи и представители малого бизнеса — именно те группы, которым сложнее всего самостоятельно проследить, что произошло со средствами после инцидента.

Сегодня отмывание средств все чаще происходит практически автоматически, говорят специалисты. Злоумышленники, атакующие пользователей и криптосервисы, активно используют блокчейн-мосты для перемещения активов между сетями. Для атакующего такой переход почти ничего не стоит, но при этом значительно увеличивает объем работы на стороне расследователя.

С точки зрения блокчейн-расследователя это выглядит так: перевод разделяется между несколькими промежуточными кошельками, затем перемещается в другую сеть, и уже через четыре перехода перед пользователем оказывается длинный список адресов, в котором легко потеряться. Без профессиональной подготовки превратить эти данные в понятный ответ крайне сложно. Именно на этом этапе особенно заметны различия между существующими инструментами.

Как сегодня отслеживают криптотранзакции

Блокчейн-обозреватели — Etherscan, Tronscan и их аналоги для других сетей — бесплатны, общедоступны и для большинства пользователей являются стандартной отправной точкой. Однако они фактически отвечают на другой вопрос: обозреватель показывает только одну транзакцию за раз.

Чтобы восстановить полный путь средств, пользователю приходится открывать отдельную вкладку для каждого перехода, вручную фиксировать адреса и полностью переключаться на другой обозреватель, если активы перемещаются в другую сеть. Форматы транзакций при этом могут различаться, поэтому продолжать отслеживание приходится вручную.

Кроме того, в блокчейн-обозревателях по умолчанию отсутствует атрибуция. Такой сервис показывает, что средства поступили на определенный адрес, но не сообщает, принадлежит ли этот адрес Binance, контракту блокчейн-моста или криптомиксеру. 

Для анализа одного перехода этого может быть достаточно. Однако при работе с цепочкой отмывания, специально построенной для дробления средств между кошельками и сетями, ручной подход зачастую приводит к потере следа именно там, где он наиболее важен, отмечают в AMLBot.

Профессиональные аналитические платформы, со своей стороны, решают проблему атрибуции. Они поддерживают базы данных сущностей, которые позволяют сопоставить блокчейн-адрес с конкретным названием или сервисом. Однако работа с результатами таких платформ требует навыков блокчейн-аналитики: пользователь самостоятельно строит граф и интерпретирует его, а понимание того, какие связи необходимо отслеживать и какие можно исключить из анализа, само по себе является профессиональной задачей.

К этому добавляются лицензирование, закупочные процедуры, онбординг и соответствующая стоимость. Такие решения в первую очередь рассчитаны на комплаенс-подразделения и правоохранительные органы, располагающие выделенными бюджетами.

В результате с обеих сторон складывается одна и та же ситуация. Люди, которым чаще всего необходимо проследить путь транзакции, с наименьшей вероятностью располагают собственным аналитиком или отдельным бюджетом на профессиональные инструменты. При этом решения, способные ответить на их вопрос, предполагают наличие как минимум одного из этих ресурсов.

AMLBot разработала AI Tracer, чтобы сократить этот растущий разрыв: с одной стороны находятся преступники, использующие сложные схемы отмывания средств, а с другой — частные жертвы краж, независимые журналисты и другие представители расследовательского сообщества, работающие в условиях ограниченных ресурсов.

«Большинство людей, которым нужно отследить транзакцию, никогда не купят лицензию на аналитику, они и не должны. Знания о том, как анализировать движение средств, были доступны только через профессиональные инструменты, в то время как мошеннические схемы, с другой стороны, с каждым годом становятся быстрее и автоматизированнее. Мы взяли механизм отслеживания, с которым работают наши специалисты, и интегрировали его в одно поле ввода — вставьте хеш и получите цепочку движения средств», — заявил Слава Демчук, соучредитель и генеральный директор AMLBot

Как работает AI Tracer

Пользователю достаточно вставить хеш транзакции и выбрать блокчейн. После этого процесс выполняется автоматически: ИИ анализирует граф транзакций, отслеживает движение средств от исходного адреса через промежуточные кошельки до конечной точки, которой достигли активы, а также сопоставляет каждый обнаруженный кошелек с известными метками сущностей — биржами, сервисами и адресами, ранее отмеченными как подозрительные.

В результате пользователь получает интерактивный граф полного пути движения средств и отчёт, доступный для скачивания.

AI Tracer поддерживает биткоин, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano и Ripple, включая кроссчейн-переводы.

Инструмент работает на том же механизме отслеживания, который специалисты AMLBot используют при проведении расследований, связанных с криптовалютами. Его методология сформирована на основе многолетней практики компании.

Для кого предназначен AI Tracer

AMLBot позиционирует AI Tracer как универсальный инструмент блокчейн-аналитики. Среди типичных сценариев использования:

  • журналисты, исследователи, трейдеры, пользователи криптовалют и другие специалисты, которые изучают блокчейн-аналитику или работают с ней и хотят самостоятельно разобраться в пути транзакции без приобретения специализированного программного обеспечения и подготовки профессионального аналитика;
  • локальные подразделения правоохранительных органов, расследующие преступления с использованием криптовалют, но не всегда располагающие бюджетом и необходимой подготовкой для работы с корпоративными аналитическими платформами;
  • независимые расследователи и агентства, занимающиеся финансовыми преступлениями и нуждающиеся в оперативном получении документированных ончейн-доказательств;
  • комплаенс-команды малого и среднего бизнеса, которые не могут обосновать приобретение дорогостоящих аналитических решений, но при этом сталкиваются с сообщениями клиентов о кражах и обязаны выполнять требования в сфере AML.

Чего AI Tracer не может делать

AMLBot открыто обозначает ограничения инструмента наряду с его возможностями. AI Tracer отслеживает только видимые ончейн-перемещения. Он не может видеть операции внутри криптовалютных бирж, поскольку переводы между внутренними счетами пользователей не фиксируются в публичном блокчейне.

Инструмент показывает, куда были направлены средства, но не объясняет, по какой причине был совершён конкретный платёж. Интерпретация полученных данных остаётся за пользователем.

AI Tracer также не гарантирует возврат средств, не замораживает активы и не заменяет финансовый аудит или юридическую процедуру. При этом сформированные им данные могут стать отправной точкой для дальнейшего расследования, аудита или обращения в соответствующие органы.

AI Tracer доступен как новым пользователям, так и владельцам существующих аккаунтов AMLBot — на странице или в личном кабинете в разделе AI Investigation.

Сообщение AMLBot запустил AI Tracer для мгновенного самостоятельного восстановления пути криптотранзакций появились сначала на INCRYPTED.