Регулятор советует ежедневно анализировать операции с наличными и обращать особое внимание на отдельные признаки. В части бизнес-клиентов (юрлиц-резидентов или ИП) это, например, внесение на счет в течение тридцати кале…
Банкам рекомендуется проводить ежедневный анализ клиентских операций. Особое внимание предлагается уделять характерным признакам, разработанным как для граждан, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателе…
За подозрительным внесением наличных в банкоматы нужно усиленно следить, порекомендовали в ЦБ
Первый в мире аппаратный кошелёк — открытая прошивка, проверенная временем.
Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба регулятора.
Ðанк РоÑÑии вÑпÑÑÑил новÑе меÑодиÑеÑкие ÑекомендаÑии Ð´Ð»Ñ ÐºÑедиÑнÑÑ Ð¾ÑганизаÑий и поÑÑебовал ÑÑилиÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð·Ð° опеÑа…
Банк России подготовил методические рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за операциями клиентов с наличными деньгами. Регулятор объясняет это ростом объёма таких операций, которые могут использова…
Банк России поручил банкам усилить контроль за происхождением наличных денег у клиентов — физических и юридических лиц — после резкого роста объема «кэша» в обращении в начале 2026 года. Согласно методическим рекомендац…
Вероятно свою супругу убил. Куда спешить так надо было? Теперь сидеть ему в тюряге.
Синхронизируйте биржи и кошельки — отчёт для налоговой готов за минуты.
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает распространить контроль ЦБ РФ за финансовым положением крупных владельцев банков на физических лиц, в то время как сейчас …
ФинанÑÐ¾Ð²Ð°Ñ ÑиÑÑема РоÑÑии пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² Ñежим ÑоÑалÑной пÑозÑаÑноÑÑи. С 2027 года банки внедÑÑÑÑ ÑквознÑÑ Ð¸Ð´ÐµÐ½ÑиÑикаÑиÑ: Ð…
РоÑÑийÑÐºÐ°Ñ ÑинанÑÐ¾Ð²Ð°Ñ ÑиÑÑема пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² Ñежим абÑолÑÑной пÑозÑаÑноÑÑи. ÐлаÑÑи ÑазвоÑаÑиваÑÑ Ð¼Ð°ÑÑÑабнÑÑ ÑеÑÑ ÑиÑÑов…
Центробанк и Федеральная налоговая служба объединят свои базы данных. Обмен информацией о переводах между счетами граждан станет автоматическим.
Ситуация, знакомая многим: вы пересылаете средства с одного своего банковского счёта на другой, а система выдаёт ошибку. Первый порыв тут же повторить попытку. И ещё одну. Финансист и инвестиционный советник Юлия Кузнец…
Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) обсуждают внедрение критериев, по которым переводы денежные переводы граждан будут трактоваться как предпринимательская деятельность и облагаться налогом. Как сообщили ист…
Центробанк России и Федеральная налоговая служба обсуждают критерии, по которым банковские переводы граждан будут трактоваться как предпринимательская деятельность и облагаться налогом, сообщает РБК.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Банк России с 2 мая 2026 года вводит еще одну проверку при рассмотрении заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях, говорится в сообщении регулятора.
Со 2 мая 2026 года вступит в силу указание Банка России о дополнительной проверке при рассмотрении заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях, сообщает Центробанк.
Министерство финансов Великобритании представило стратегию реформы платежного сектора. Власти планируют объединить регулирование традиционных сервисов, стейблкоинов и токенизированных депозитов в единую правовую базу.
Депутаты Государственной Думы РФ из комитета по финансовому рынку рекомендовали принять правительственный законопроект о регулировании обращения цифровых валют и прав в России. По словам председателя комитета депутата А…
Банк России проводит проверку нескольких новых случаев манипулирования рынком, похожих на недавно выявленные схемы через Telegram-каналы. Об этом рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирил…
Постановление вводится в действие с 19 апреля 2026 года, за исключением некоторых положений, действие которых приостановлено до 12 июля 2026 года.
Переводы физлицам более 2,4 миллионов рублей в год могут попадать в категорию подозрительных.
Федеральная налоговая служба и Центральный банк намерены усилить надзор за переводами между гражданами, чтобы пресечь использование личных карт для неофициального бизнеса и уклонения от налогов. Об этом рассказал юрист …
Федеральная налоговая служба и Центробанк ужесточат контроль за переводами между физическими лицами. Цель — выявлять граждан, использующих личные карты для коммерческой деятельности. О грядущих изменениях рассказывает «…
