- США выявили $16 млрд подозрительных операций через MEXC Global.
- Средства, перемещавшиеся на бирже, связывают с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью.
- Среди фигурантов расследования — операции в пользу КСИР и сети обхода санкций РФ.
Министерство финансов США в рамках операции Economic Outcast объявило об ограничении доступа криптовалютной биржи MEXC Global к американской финансовой системе и введении санкций против восьми канадских компаний.
По данным ведомства, эти структуры способствовали обходу санкций Ирана, России и КНДР, а также перемещению средств, связанных с киберпреступностью и торговлей наркотиками. Решения направлены на прекращение каналов финансирования подсанкционных лиц и организаций через цифровые активы.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил:
«Финансовые учреждения не могут одновременно поддерживать иранский режим и сохранять доступ к финансовой системе США. Минфин и далее будет перекрывать экономические каналы, которые поддерживают иранский режим, и препятствовать его попыткам обходить американские санкции с помощью цифровых активов».
США ограничит доступ MEXC к финансовой системе
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN выдало распоряжение в отношении MEXC Global, которое запрещает американским финансовым учреждениям осуществлять переводы средств на биржу или с нее.
Документ вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Нарушение требований может привести к гражданской или уголовной ответственности.
По данным FinCEN, с мая 2021-го по май 2026 года через MEXC прошло как минимум $16 млрд, связанных с незаконной деятельностью. В частности:
- почти $1,5 млрд — операции, связанные с обходом российских санкций, из которых $232 млн составили прямые транзакции с подсанкционными структурами США, ЕС и Великобритании;
- как минимум $26 млн — переводы в пользу российской сети обхода санкций A7;
- почти $200 млн — операции со стейблкоином A7A5, который, по утверждению ведомства, использовала эта сеть;
- около $1 млрд — прямые транзакции с более чем 40 иранскими криптообменниками;
- примерно $22 млн — операции в пользу Центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в частности его подразделения «Силы Кудс».
В Минфине также заявили, что MEXC продолжала обрабатывать транзакции с российскими подсанкционными платформами Garantex и ее преемницей Grinex даже в июне 2026 года. Это происходило более чем через четыре года после введения санкций против Garantex.
По информации ведомства, по состоянию на сентябрь 2026 года биржа обрабатывала более $1 млрд транзакций ежедневно и имела около $5 млрд резервов. Платформа предлагала торговлю более чем 3000 криптоактивами, несмотря на заявленные правила противодействия отмыванию средств и запрет обслуживать клиентов из отдельных юрисдикций.
Напомним, что хакеры из КНДР похитили криптоактивы на $2 млрд в 2025 году и обеспечили 76% потерь крипторынка в 2026 году, похитив за первые четыре месяца $577 млн.
Сообщение Минфин США обвинил MEXC Global в содействии незаконным операциям на $16 млрд появились сначала на INCRYPTED.