Генпрокуратура американского штата Юта предъявила платформе рынков предсказаний Kalshi и ее сооснователям Тареку Мансуру и Луане Лопес Ларе 14 обвинений в продвижении незаконных азартных игр. Из них 13 относятся к категории тяжких преступлений.

По версии ведомства, компания продолжала предлагать жителям Юты контракты на спортивные события, хотя федеральный суд ранее признал, что на нее распространяются местные законы об азартных играх.

Уголовное дело стало продолжением гражданского иска, который власти штата подали 20 октября против Kalshi, ее аффилированных структур и двух торговых компаний Susquehanna. В нем прокуратура потребовала запретить в Юте рынки на спорт, выборы и политику, а также взыскать около $30-60 млн предполагаемой незаконной прибыли.

Новое дело включает 12 эпизодов продвижения онлайн-ставок и одно обвинение в систематической незаконной деятельности с получением доходов. Отдельный пункт — общее содействие азартным играм — квалифицирован как менее тяжкое правонарушение.

Основанием для разбирательства стали результаты проверки, которую провел специальный агент генпрокуратуры Скотт Эггерман. 13 сентября он зарегистрировал на Kalshi учетную запись под вымышленным именем, указав местный адрес, номер телефона и банковские реквизиты.

С 13 по 24 сентября агент заключил 12 контрактов на исходы спортивных соревнований на общую сумму $114,87. По итогам операций его убыток составил $25,1.

Среди событий фигурировали матчи НФЛ, MLB, НХЛ, футбольной лиги MLS и студенческого американского футбола.

Согласно судебным документам, перед сделками Kalshi запрашивала подтверждение геолокации и после проверки нахождения пользователя в Юте допускала его к торгам. За каждую операцию платформа получала комиссию от $0,03 до $0,78.

Прокуратура расценила эти транзакции как предоставление запрещенных игорных услуг. По версии ведомства, полученные комиссии шли на финансирование деятельности компании.

Генпрокурор штата Дерек Браун подчеркнул, что регистрация на федеральном уровне не ставит площадку выше закона.

Мансура и Лопес Лару, занимающих посты гендиректора и операционного директора Kalshi, вызвали в суд. Ордера на их арест не выдавались. В случае признания виновными руководителям грозит лишение свободы, но конкретные сроки наказания прокуратура пока не обозначила.

Kalshi пообещала остановить дело в суде

В компании назвали обвинения «безумным превышением полномочий» и заявили, что власти Юты «явно играют в политику». Kalshi намерена добиться прекращения дела в суде, как это произошло в Аризоне.

В марте власти этого штата предъявили платформе 20 обвинений в нарушении игорного законодательства. Все они относились к категории мелких правонарушений. В мае федеральный суд по иску CFTC заблокировал уголовное преследование, но решение еще может быть пересмотрено в апелляционной инстанции.

Kalshi неоднократно заявляла, что ее контракты на исходы событий — финансовые деривативы под исключительным надзором CFTC.

В Юте этот аргумент не сработал. В феврале Kalshi сама подала иск против властей штата, но 4 августа федеральный суд постановил, что федеральное законодательство страны не препятствует применению местных игорных запретов.

8 сентября апелляционный суд отказался запретить Юте применять эти законы на время обжалования.

В других штатах суды разошлись в оценках. Апелляционный суд третьего округа поддержал Kalshi в споре с Нью-Джерси, а суд шестого округа разрешил Огайо и Теннесси применять к ее спортивным контрактам местные законы. Дело Нью-Джерси дошло до Верховного суда США, где штат поддержала НФЛ.

На стороне рынков предсказаний выступает федеральный регулятор. 27 октября CFTC подала иск против Юты, потребовав запретить применение местных законов к зарегистрированным в комиссии площадкам.

Ведомство заявило, что Конгресс США наделил его исключительными полномочиями по надзору за товарными деривативами, включая событийные контракты. Помимо Юты, комиссия инициировала разбирательства против еще девяти штатов.

Напомним, в октябре CFTC предложила признать событийные контракты свопами. Казино и букмекерские пари регулятор из этого определения исключил.