• OFAC включило иранскую криптобиржу BitBank и ее разработчика в санкционный список.
  • В Минфине США заявили о переводах через платформу биткоинов на сотни миллионов долларов в пользу КСИР.
  • Ограничения стали частью операции Economic Outcast против финансовой инфраструктуры Ирана.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против иранской криптобиржи BitBank. Ведомство утверждает, что платформу использовали для переводов биткоинов на сотни миллионов долларов в пользу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По данным Минфина, BitBank находится под контролем ранее попавшего под санкции иранского бизнесмена Бабака Занджани. Вместе с биржей ограничения затронули разработчика ее программного обеспечения Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также трех связанных с Занджани лиц.

В OFAC заявили, что с июня по июль 2026 года Занджани использовал BitBank для перевода КСИР биткоинов стоимостью в сотни миллионов долларов. Кроме того, с июня подсанкционная Hormuz Safe Marine Services Authority проводила через платформу платежи, которые, по данным американских властей, предназначались иранским государственным структурам.

В Минфине считают BitBank частью созданной Занджани инфраструктуры для перемещения капитала и обхода ограничений. Ведомство заявило, что его сеть объединяла публично работающие коммерческие проекты и финансовые платформы, которые якобы использовались для отмывания средств и поддержки связанных с государством организаций.

«Сегодняшние санкции в отношении иранской инфраструктуры цифровых активов ясно показывают, что попытки финансировать Иран с использованием криптовалют не находятся за пределами досягаемости OFAC», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

BitBank и Pishtaz Simorgh попали под ограничения на основании указа №13902. В Минфине отметили, что его действие распространяется в том числе на сектор цифровых активов Ирана. Власти США также предупредили о риске санкций для иностранных компаний и других участников рынка, которые помогают обходить ограничения через криптовалюты.

Активы попавших под санкции лиц и организаций, находящиеся в США или под контролем американских лиц, подлежат блокировке. Аналогичные ограничения распространяются на структуры, на 50% и более принадлежащие одному или нескольким участникам санкционного списка.

США усилили контроль за криптовалютными каналами Ирана

Новые ограничения стали частью операции Economic Outcast, которую Минфин США объявил 24 августа 2026 года. Американские власти тогда расширили санкционное давление на связанные с Ираном структуры. В частности, ограничения затронули сектор криптоактивов, а OFAC ввело меры против 60 организаций, физических лиц и судов.

В начале августа OFAC также инициировало санкции против криптобирж Shelbit и Aban Tether. Американские власти связали платформы с операциями по обходу ограничений и финансовыми потоками КСИР.

Кроме того, 15 сентября стало известно, что Минюст США потребовал конфисковать около $61 млн в криптовалюте. Власти связали эти средства с продажей подсанкционной иранской нефти и структурами, которые, по версии следствия, переводили выручку в цифровые активы. В материалах дела также фигурировали организации, связанные с КСИР.

Имя Занджани ранее появлялось и в расследовании The Wall Street Journal. В мае 2026 года издание сообщило примерно о $850 млн транзакций, которые сеть бизнесмена могла провести через Binance за два года. Биржа отвергала обвинения в содействии обходу санкций и заявляла об эффективности своих процедур комплаенса.

Сообщение США ввели санкции против криптобиржи BitBank за переводы биткоинов КСИР появились сначала на INCRYPTED.