- В Греции задержали 17 участников группировки, которая обещала удвоить вложения в криптовалюту за 50 дней.
- По данным следствия, организация привлекла как минимум 10 000 человек и получила около $8 млн.
- Во время обысков правоохранители изъяли технику, банковские и SIM-карты, а также €295 090 наличными.
В Греции правоохранители разоблачили преступную организацию, которая как минимум с 2025 года действовала в разных регионах страны под видом инвестиционной платформы FXO. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на результаты расследования.
По данным следствия, группировка создала финансовую пирамиду и обещала инвесторам удвоение первоначального капитала в течение 50 дней благодаря инвестициям в криптовалюту. Участники организации убеждали потенциальных клиентов в возможности получения высоких и гарантированных прибылей при минимальном или нулевом риске.
Организация работала через якобы легальные корпоративные структуры и онлайн-платформу с главным офисом в Ларисе. Также у нее были «филиалы» в Катерини, Аттике, Превезе и на острове Лесбос.
Для привлечения новых участников часть членов группировки занималась поиском потенциальных «инвесторов».
Платформа не имела лицензии
По имеющейся информации, Комиссия по ценным бумагам и биржам Греции ранее выпустила предупреждение относительно FXO. Регулятор рекомендовал гражданам не вкладывать средства через платформу, поскольку у нее не было соответствующей лицензии.
По данным расследования, организация привлекла как минимум 10 000 человек, а общая сумма средств, поступивших на платформу, составила около $8 млн.
В то же время следствие установило 18 потерпевших, которые инвестировали средства через FXO. Общая сумма подтвержденных убытков этих людей составляет €55 970.
Для прекращения деятельности группировки правоохранители провели скоординированную операцию в Пиерии, Ларисе, Митилени, Патрах, Янине, Комотини, Превезе, Аттике и Кавале.
Всего задержали 17 членов организации, среди которых двое руководителей. В отношении еще девяти человек открыли производство.
Во время обысков в пяти офисах, девяти жилых домах и других помещениях правоохранители изъяли 32 мобильных телефона, 38 USB-накопителей, 16 жестких дисков, 28 ноутбуков и стационарных компьютеров, 15 планшетов и видеорегистратор системы видеонаблюдения.
Также изъяли банковские и SIM-карты, счетную машинку для денег и €295 090 наличными. У одного из задержанных дополнительно обнаружили сигнальный пистолет для ракет, три петарды и 26 металлических шариков.
Задержанных вместе с материалами уголовного производства доставили к прокурору суда первой инстанции города Катерини. После этого их направили к следователю.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине разоблачили теневую финансовую сеть с операциями в цифровых активах.
Сообщение В Греции ликвидировали масштабную криптопирамиду: 10 000 жертв и $8 млн убытков появились сначала на INCRYPTED.